为切实提升反洗钱工作质效，筑牢洗钱和恐怖融资风险防线，中国农业发展银行长沙县支行以“警惕洗钱陷阱 保护自身利益”为主题，线上线下多举措开展反洗钱宣传活动。
该行以营业网点为宣传主阵地，通过悬挂宣传横幅、海报，LED显示屏循环播放宣传口号，现场发放宣传折页普及反洗钱知识，面对学生宣传警惕“校园贷”“兼职洗钱”骗局，针对老年人宣讲以“养老投资”“保险理财”为名非法筹资洗钱手法，对企业客户宣讲规范财务制度，避免通过虚构交易、虚开发票等方式协助洗钱，向群众解读反洗钱法律法规，结合典型案例解析，警示“轻松赚钱”陷阱，如兼职刷单、代购虚拟货币、帮助他人提现等可能被利用为洗钱工具，倡导群众监督洗钱不法手段。
日常工作中，该行坚持抓实客户识别，充分了解业务性质与股权结构、交易目的、受益所有人真实身份信息，持续关注客户经营活动、金融交易情况，监控“严重违法失信企业名单”，对“双异地”客户扩大核实范围，动态关注客户的身份情况。及时更新客户资料信息，重点关注客户风险评级，对可能会出现的高风险客户采取强化尽职客户身份识别措施，发现和补齐反洗钱风险短板，推进制度规定落实到位。
通过此次反洗钱宣传活动，支行进一步提升反洗钱风险防控水平，筑牢预防洗钱犯罪风险屏障，为服务高质量发展、助力营造良好的金融市场秩序贡献力量。（龚微程）
