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农发行龙岩分行:精细管理强作风做深做实反洗钱工作

2023-03-31 11:06:42  来源:实况网   

 

今年以来,农发行龙岩分行深入贯彻落实反洗钱有关工作要求,以强烈的使命担当、良好的专业素养、严实的工作作风,切实履行反洗钱法定义务,深入推进反洗钱工作常态化、制度化、规范化建设。

一是加强反洗钱工作学习培训。组织员工参加总行举办“农发行大讲堂”解读“反洗钱法修订与监管新政策”视频讲座,进一步提高员工反洗钱履职能力,增强反洗钱合规意识,切实贯彻落实反洗钱监管规定,履行好反洗钱工作义务。学习相关文件,领会讲话精神,按要求开展反洗钱工作自查、整改;对照省分行通报发现问题认真开展自查,梳理反洗钱工作薄弱环节和风险漏洞,并积极采取有效的整改措施,推动反洗钱工作实现质的提升。二是加大反洗钱工作宣传力度。在元旦春节“两节”期间、“3.15”消费者权益保护教育宣传周期间,组织辖内各机构灵活运用线上线下方式开展反洗钱宣传活动,在营业大厅通过摆放反洗钱宣传资料、宣传栏张贴反洗钱宣传展板、LED屏滚动播放反洗钱宣传口号、电视播放反洗钱微视频等向客户宣传反洗钱知识;利用微信等互联网平台,通过转发微视频、宣传图文链接等,进一步拓宽反洗钱工作宣传面,提高反洗钱意识。三是做好反洗钱日常工作。反洗钱工作人员每天通过微信工作群,向各营业机构提示当日反洗钱工作未办事宜,督促各机构及时办理包括客户身份识别在内的各项业务。四是开展反洗钱专项治理。对全行反洗钱各项工作进行“回头看”再检查,以客户为主线,实施穿透式、流程式检查,核查各机构在客户尽职调查、客户洗钱风险等级评定、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告等反洗钱义务方面的履职情况。(文/蔡雪芳)

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